필리핀 대통령실, 국가 이미지 개선을 위해 규제 조치 요청

필리핀 도박 이해관계자의 평판에 영향을 미치는 일련의 사건 이후, 필리핀 대통령실은 국가 산업의 이미지를 개선하기 위한 조치를 취했습니다. AGB(Asian Gaming Brief)에서 보고한 바와 같이 필리핀 대통령실은 주요 정부 기관이 규제 요구 사항을 검토하고 평가할 수 있도록 각서 회보를 발행했습니다. 이 지침은 게임 규제 기관인 PAGCOR에도 회람되었으며, 이는 필리핀을 "회색 목록" 국가에서 제거하려는 대통령의 목표에 기여할 것으로 예상됩니다.

"회색 목록" 분류

소식통이 보고한 바와 같이, "회색 목록"에는 적절한 자금세탁 방지 절차가 부족 하고 테러 자금 조달에 대한 통제가 부족한 것으로 평가된 국가의 국제 분류가 포함되어 있습니다 . AGB에 따르면 대통령은 문제의 중요성을 강조하고 필리핀의 국가 AML, CTF 및 확산 방지 자금 조달 전략 2023~2027 의 즉각적인 이행을 요청하기 위해 2023년 10월 16일자 각서 회람에 서명했습니다 .

비준수 혐의

보고된 바와 같이, 필리핀 은 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 절차를 정당하게 따르지 않았다는 혐의로 인해 2021년 6월 FATF(Financial Action Task Force) 의 회색 목록에 포함되었습니다 . 당시 작성된 FATF 보고서에는 자금세탁 방지, 카지노 정켓 운영과 관련된 테러 자금 조달 통제 등 통제 절차에 개선이 필요한 영역이 명시되어 있습니다 . 이 기관은 또한 해당 국가가 그레이 리스트에서 제외될 수 있도록 다양한 금융 기관 간의 정보 교환 개선을 모색한 것으로 알려졌습니다 .

적절한 AML 절차가 필요합니다

이러한 이유로 필리핀 대통령실은 이제 국내 게임 산업과 금융 기관이 국제 규정을 준수 하도록 전략적 조치를 취하고 있습니다 . AGB가 보고한 바와 같이 FATF는 필리핀 관행을 지속적으로 모니터링하여 해당 절차의 효율성이 여전히 향상되어야 한다는 점을 지적합니다 . 국제 기구는 국가 규제 당국이 감독 기관이 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 통제 도구를 사용하여 취약한 영역에서 적절한 위험 관리 절차를 구현하고 있음 을 보여 주기 위해 추가 노력을 기울여야 한다고 언급한 것으로 알려졌습니다.

필리핀의 전략적 의도

이러한 영역은 카지노 정켓과 관련된 영역 중에서 확인되었습니다. 이러한 운영뿐만 아니라 비재무적 운영 및 이해관계자와 관련된 운영에 대해서도 적절한 감독이 필요한 것으로 알려졌습니다. FATF는 2023년 초 국가 기업이 해당 목적에 맞는 실행 계획 에 따라 지속적인 발전을 이뤘다고 밝혔습니다. 그러나 AGB는 국가에 아직 계류 중인 문제를 표면화하기 위해 실행 계획에 설정된 기한이 이제 만료되었다고 보고합니다 . 최근 청와대가 발송한 각서는 필리핀의 이미지 보존을 위한 전략적 의도를 증언하고 있습니다.